1)  Caso CASADIDIO LUIS ALBERTO

Compra-venta de automotores.

Datos Personales

Nombres y Apellidos: Luis Alberto Casadidio  

D.N.I.: Nº 11.293.020

C.I.: Nº 7.072.593

Fecha de Nacimiento: 20/08/1954

Ültimo Domicilio Comercial: Tinogasta 6058, Cap. Fed.

Teléfono: 4644-1695

Último Teléfono Celular: 15 4471-9619.

Modo de operar:

Publica avisos en los clasificados de Clarín.

Por medio de la agencia de automotores de la calle Tinogasta 6058, Cap. Fed. Realiza diferentes maniobras fraudulentas, entre ellas: recibe autos en la consignación para su posterior venta, y, una vez vendidos, no hace entrega del dinero obtenido a los correspondientes titulares (en muchos casos debido a que éstos, a pedido de Casadidio firmaron los 08); recibe señas por vehículos, posteriormente, por algún motivo, la venta no se realiza, apropiándose así de las señas, compra y vende autos sin la documentación correspondiente, con documentación falsa o con problemas judiciales (inhibiciones, prendas y embargos)

Casadidio es el principal responsable de una banda con la que dejó una gran cantidad de damnificados (más de veinte). A dicha banda la integran: Luis Alberto Casadidio, su tío Juan, la gestora de los mismos Srta. Mabel, los Hnos. Gustavo, Natalia y Jorge Jhychion, Eduardo Esandi, Gabriel y Nelson Rivero.

Causa actual “Casadidio, Luis por estafas reiteradas”, radicada en el juzgado Nacional de Instrucción Nº 15, sito en Talcahuano 550, 5º piso, Of. 5044, Cap. Fed.

Caso resuelto.

2) Caso CARBONE MARIO GUILLERMO

 
Datos Personales

Nombres y Apellidos: Guillermo Mario Carbone 
D.N.I.: Nº 8.549.882 
C.I.: Nº 6.108.053
Fecha de nacimiento: 24/12/1950.

Ültimo Domicilio particular:Ayacucho 512, 8º piso, Depto “C”, Cap. Fed.

Ültimo Domicilio Comercial:Perú 84, 2º piso, of. 33; 6º piso, of. 8.

Teléfono: 4331-8451/6351/99007.

Modo de operar:

Publicaba avisos en el rubro negocios del diario Clarín, sector inversores.

Solicitaba “inversores” para “Financiar S.R.L.” ubicada en la calle Perú, ofrecía “certificaciones y recibos seguros” (utilizados habitualmente para fraguar ingresos y obtener crédito de entidades Bancarias y Financieras).

Alrededor de veinte damnificados.

Guillermo Carbone manifestaba a los damnificados que se dedicaba a la actividad de préstamos con respaldo de tarjetas de crédito, actividad por la que les ofrecía un alto interés por un “acta convenio” que les firmaba.

Vencido el plazo estipulado para el cobro de dichos intereses, Carbone hizo entrega de cheques que presentados al cobro, fueron rechazados por robo; y así hasta el punto de “desaparecer” de sus oficinas.

Causa “Carbone, Guillermo Mario por estafas reiteradas”, radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 28, Sec. Nº 122, sito en Talcahuano 550, 3º piso, of. 3017, Cap. Fed.

28-09-2006 - La Prensa

Muere en brasil un argentino que iba a ser extraditado.

Un argentino condenado en Brasil por narcotráfico y que estaba preso en una celda en la ciudad brasileña de San Pablo mientras esperaba la extradición a su país murió de una paro cardiorespiratoria. El argentino Guillermo Mario Carbone murió tras ser trasladado desde su celda a un hospital, informó ayer la Policía federal brasileña en un comunicado.

El argentino estaba recluido en una celda en la Superintendencia de la Policía Federal mientras esperaba su extradición y tras haber cumplido una condena por narcotráfico en la ciudad brasileña de Itapetininga, en el estado de San Pablo. Carbone, que tenía 55 años y era oriundo de la Ciudad. Buenos Aires, ya había sido hospitalizado en otras ocasiones por problemas de salud. Según la Policía Federal, el argentino se quejó de dolores en el pecho y fue trasladado al hospital Central Sorocabana, en donde su muerte se produjo por un paro cardiorrespiratona.

El fallecimiento del preso fue comunicado al Supremo Tribunal Federal (que ordena la extradición), a la justicia v al consulado argentino. El cuerpo fue llevado al Instituto Médico Legal, en donde estará a disposición dei consulado argentino, según explicó la policía brasileña.

3) LA BANDA DE LOS RESTAURANTES.

Es significativo el número de damnificados que llegan a nuestro Estudio, víctimas de estafas, por invertir en la formación de distintas sociedades, y en especial en Restaurants,  a punto tal que hasta nos atreveríamos a decir que los responsables del fraude de los restaurants en formación está atravesando por una etapa de auge.

Publicando avisos periodísticos requiriendo socios captan a los potenciales socios inversores, quienes creen que participaran en la explotación de un fondo de comercio que, lejos de ser un “gran negocio”, y pese a la apariencia de encontrarse en obra, no es más que un “escenario” apto para el engaño y montado a los fines de defraudarlos y estafarlos sin reparo alguno.

Es así como los futuros inversores, teniendo en cuenta la tentadoras promesas, ven que tienen a su alcance la posibilidad de ganar mucho dinero sin demasiado sacrificio y a corto plazo.

Pero, Usted ¡No se deje engañar, no sea un damnificado más!.

A continuación describimos paso a paso  el modo en que actúan, para conocer el manejo y poder prevenirse de estas “bandas”.

A) Restaurant “Fox S.R.L.” :

Responsable (Datos Personales)

Nombre y Apellido:Horacio Alberto Carballido 
C.I.: Nº 11.034.752

Fecha de nacimiento:18/05/1956

Domicilio Particular: Comandante Mamberti Nº 936, Lanus Este, Pcia de Bs. As.

Teléfono: 4241-9605.

Domicilio Comercial: Montevideo 101, esquina Bme. Mitre, Cap. Fed. Teléfono: 4371-0301.

Último Teléfono Celular: 15 4414-9931.

Otros responsables:

Datos Personales:

Carlos Cotto, domiciliado en Pueyrredón 556, 13 piso, Dpto 36, Cap. Fed. Teléfono: 4962-9604.

Ricardo Antonio Rodríguez, D.N.I.: Nº 4.557.827; domiciliado en Luis Belaustegui Nº 1149, 1º piso, Dpto D, Cap. Fed. Teléfono: 4581-7121.

Felisindo Freire, C.I.: Nº 5.504.715; con domicilio en Manuela Pedraza 1445, Lanús Oeste. Teléfono: 4262-0802.

Teresa Angélica Nieva, D.N.I.: Nº 11.254.636, domiciliada en Comandante Mamberti 936, Lanús Este.

Modo de operar:

Publican requiriendo socios en el rubro negocios, sector compra, del diario Clarín.

Los damnificados se entrevistan con los responsables en sus oficinas establecidas en el local publicado.

Allí les proponen invertir una importante suma de dinero, firmando un contrato o cesión de cuotas, a cambio de un porcentaje del fondo de comercio que en principio se ubicaba en Florida 1, local 10 de Cap. Fed.; el que recibiría el nombre de “Grey Fox”. Luego, explicando a los socios que por inconvenientes no pudieron adquirir dicho fondo de comercio, proponen uno nuevo sito en Montevideo 101, que llevará el nombre de “Restaurant Fox”.

Hasta la fecha, y pese a las reiteradas promesas de una pronta inauguración, el mencionado local sigue sin habilitarse y carece de funcionamiento como tal.

Para la firma del contrato o cesión de cuotas, y con el fin de dar apariencia de legalidad al acto, los futuros “socios” son citados a una escribanía en la que hacen entrega del dinero requerido.

Transcurrido el plazo establecido en el contrato firmado, y al ver que la inauguración prometida nunca llega, los damnificados realizan el correspondiente reclamo y ante esta situación los responsables alegan, tener problemas con las obras, la falta de capital y de más socios, además de establecer un nuevo plazo para el cumplimiento de lo pactado.

De esta manera es como actúan y, a pesar de ello, y con la esperanza de no perder el dinero invertido, algunos de los “socios” prefieren armarse de paciencia y esperar; otros, cansados de tantas mentiras y engaños recurren a la justicia. Hasta el momento tenemos conocimiento de la existencia de alrededor de quince damnificados con inversiones que van de los $6.000 a los $50.000 y más... Y lo que es mucho más grave: aún continúan publicando.

Causas actuales. Denunciantes:

Roberto Groisman. Expte Nº 77.118; Juzgado de Instrucción Nº 45, Sec. Nº 122º, of. 3017; sito en Talcahuano 550, 3º piso, Cap. Fed.

Lidia Inés Dimango. Causa iniciada en el Juzgado de Instrucción Nº 14, Sec. 143, Of. 5050; Talcahuano 550, 5º piso.

Luis Osvaldo Lima. Causa Nº 41.693; Juzgado Nº 7, Sec. 121, Of. 5119; Talcahuano 550, 5º piso.

B) Restaurant “La Jardinera” S.R.L. (en formación):

Responsable (Datos personales)

Nombre y apellido: ÁNGEL GOUX D.N.I.: 5.291.821

Fecha de nacimiento: 2/10/1940

Domicilio comercial: San Juan Nº 2330. Cap. Fed. Tel: 4941-9538

Último teléfono celular: 1540814647

Otro responsable:

Datos personales:

Cristina Fernández, de 55 años aproximadamente, psiquiatra de profesión, con domicilio en San Luis 3019, P.B., Cap. Fed.

Modo de operar:

Publican en el rubro negocios del diario Clarín requiriendo (gerente) para el bar, restaurant, pizzería, cafetería, pastas, sito en San Juan 2330, esquina Pichincha, Cap. Fed. Tel: 4941-9538.

Aparentemente también publicarían en el Diario La Nación. Los damnificados captados por el aviso toman contacto con los responsables en la oficina que éstos poseen en el mismo local en el que se sitúa el mencionado restaurant.

Allí les proponen invertir dinero a cambio de una participación en las utilidades que en el “futuro” generará el restaurant en formación.

Contra entrega del dinero, por parte de las víctimas, entregan un recibo firmado por los contratantes.

La operación es realizada con la intervención de un abogado que cuenta con la oficina tanto en Capital Federal como en la Pcia. de Bs. As.

En dicho recibo figura el plazo establecido para la firma del Contrato Social, plazo que, por supuesto, está lejos de cumplirse. Las obras en el local nunca terminan de realizarse. Y, ante los reclamos de los inversores, siempre tienen una justificación para ofrecer.

Hasta el momento tenemos conocimiento que existen tres damnificados, entre ellos: Olga Margarita Cabrera, Olga María La Valle.

C) Restaurants The Friend´s, Costa Brava, Otros:

Responsable (Datos Personales)
Nombre y apellido: Eduardo Avelino Fernández Rodríguez. 
D.N.I.: 93.485.361. 
C.I.: 6.402.243.

Fecha de Nacimiento: 15/4/1942.

Nacionalidad española.

Último Domicilio Comercial: Estados Unidos 4338, Cap. Fed.. Tel: 4923-6875.

Modo de operar: a través de avisos publicados en el rubro negocios del diario Clarín solicita inversores para fondo de comercio de “Bar-Pizza-Café” o “Restaurant-minutas-parrilla”. Tels. Publicados: 4918-5061, 4923-6875.

Entrega a los inversores copia de los contratos de constitución de las distintas sociedades de los que surge que él forma parte como por ejemplo los restaurants “The Friends” ubicado en Cerrito 28, Cap. Fed.; y “Costa Brava” sito en Catamarca 85, Cap. Fed. Así logra vender su parte y luego desaparece de sus oficinas.

En algunos casos adjunta los contratos de locación del comercio y de compra venta de los muebles adquiridos para ser instalados en el lugar.

Hasta hoy se conocen tres damnificados: Miguel Ángel Costas, Ernando Argentino Días, Gines Antonio Pintor.

5) Detienen a 17 colombianos que estafaban con promesas de sanación

Unas 17 personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas hoy acusadas de ejercicio ilegal de la medicina por ofrecer por internet y con afiches callejeros prácticas y pociones curativas, inclusive contra el cáncer. Los operativos fueron realizados por la Policía Metropolitana que además descubrió que dos de los imputados estaban vinculados con uno de los detenidos en el operativo antidrogas Luis XV. En cuatro allanamientos que realizó la fuerza de seguridad porteña, los efectivos incautaron miles de pesos, dólares y cocaína. Los operativos se enmarcaron en una causa por ejercicio ilegal de la medicina, delito previsto en el artículo 208 del Código Penal. Fuentes de la investigación dijeron que de esa forma se logró desarticular una banda que se hacía llamar "La Casa Internacional del Éxito". Los 17 ciudadanos colombianos ofrecían prácticas y pociones curativas, inclusive contra el cáncer y se promocionaban como "maestros sanadores" y decían ser "licenciados en ciencias paranormales". En todos los lugares donde realizaban las consultas, ejercían prácticas de curanderismo, añadió la Metropolitana. Además, se secuestraron 8 computadoras, 4 notebook y tablets, 20 celulares, tarjetas de memoria, pendrives, documentación relacionada con el detenido en el operativo Luis XV, pasaportes y documentos, protocolos utilizados en el ejercicio ilegal de la medicina y elementos para la realización de prácticas curativas. Según la Metropolitana, la investigación comenzó hace once meses en coordinación con el equipo "F" de la Unidad Fiscal Sudeste a cargo de la doctora Claudia Barcia. Uno de los allanamientos se realizó en un departamento denominado "Casa del Buda", donde se descubrió documentos que conectó a toda la banda. Asimismo, otros consultorios allanados eran denominados "Maestros Sanadores de la Comunidad Azteca" y "La Casa Internacional del Éxito".

7) Nuevo estudio expone la vulnerabilidad de las tarjetas de débito y crédito

Si se logra identificar el "número único e imprevisible" que valida las operaciones, millones de usuarios podrían ser víctimas de fraude, dice un estudio

La actual vulnerabilidad del popular método de pago con tarjetas de débito y crédito -que poseen un chip y un número pin- ha sido expuesta por investigadores de la Universidad de Cambridge.
Los hallazgos, presentados este martes en una conferencia de criptografía en Leuven, Bélgica, muestran que las tarjetas aún pueden ser clonadas, a pesar de las promesas de los bancos que aseguran que los dispositivos están protegidos de cualquier amenaza.
Según los expertos, la razón es la escasa implementación de métodos de criptografía. Por ello, acusan a las instituciones bancarias de ocultar información acerca de las debilidades del sistema.

El número imprevisible

El trabajo de investigación asegura que aunque el método del chip y la clave secreta ha sido utilizado por más de una década, "solo recientemente ha comenzado a estar bajo el escrutinio de la industria, los académicos y los medios de comunicación".
Cada vez que un cliente realiza una transacción con su tarjeta de débito, bien sea sacar dinero de un cajero o realizar alguna compra en una tienda, se crea "un número único e imprevisible" para autenticar la operación.
Se supone que ese código (UN, por sus siglas en inglés), generado por un software en los cajeros y otros equipos similares, se escoge al azar. Sin embargo, los investigadores descubrieron que los equipos menos modernos pueden generar números muy previsibles.
"Si se logra adivinar el UN, será posible grabar todos los datos necesarios para conseguir un acceso momentáneo a la tarjeta y volver a utilizarlos en el futuro", dijo el investigador Mike Bond. "Es como si se hubiese clonado el chip. Se trata de un ataque planeado".
Fraude

"El tipo de fraude que hemos descubierto se explica fácilmente de esa forma. No hay ningún otro modus operandi en el que podamos pensar", explicó el profesor Ross Anderson. "Por ejemplo, un profesor de física de Estocolmo pagó US$326 por una cena de navidad el año pasado. Hora y media después se realizó un retiro de su cuenta a través de un cajero automático por un monto de US$964, con lo que parecía ser una tarjeta clonada".
Los investigadores aseguran haber contactado a los bancos principales para detallarles los riesgos. Algunos de ellos dijeron estar "explícitamente concientes del problema desde hace años".
En el reporte se lee: "Si estas afirmaciones son ciertas, queda en evidencia que las instituciones suprimen información sistemáticamente sobre de las vulnerabilidades del sistema bancario, para luego negarles el reembolso a las víctimas".
En contraposición, una portavoz del grupo contra el fraude de Reino Unido dijo que nunca se ha afirmado que el chip y el pin sean 100% seguros. "La industria ha adaptado con éxito diversos métodos para detectar nuevas formas de fraude. No hay evidencia de que este complicado ataque se realice en el mundo real, ya que requiere un esfuerzo considerable y una serie de actividades coordinadas". "Ambas características lo convierten en un método menos atractivo para los criminales", asegura.

Evolución

El chip y el pin lideran los procesos de identificación en las transacciones de débito y crédito, con más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo.
Debido a la seguridad actual, en comparación con tecnología previas como la clonación de la banda magnética, los bancos se han vuelto más agresivos con los reclamos de compensación, dicen los investigadores.
Sin embargo, el rechazo de los bancos a dar la compensación necesaria ha ayudado a que se realicen más investigaciones y se descubran otras vulnerabilidades.

8) Duplicaba datos de tarjetas de crédito para comprar en el exterior

Se hacía pasar por un operario de los posnet y copiaba la información de los registros de locales del Alto Palermo. Creen que el fraude llegó a los 200 mil dólares.

Un falso operario de una empresa de lectores de tarjetas magnéticas fue detenido en el shopping Alto Palermo acusado de integrar una banda que obtenía información de las tarjetas de crédito y débito empleadas en distintos locales comerciales para luego confeccionar plásticos apócrifos que se utilizaban para compras en el exterior.

Los investigadores presumen que la organización cometió un fraude cercano a los 200 mil dólares, dijeron hoy fuentes policiales e informaron que el arresto se realizó en el local Mabby luego de que el encargado llamara a la seccional 21 al sospechar que un hombre que acababa de presentase en el comercio como un técnico podía ser en realidad un estafador.

Según las fuentes, todo comenzó cuando el falso operario dijo pertenecer a la empresa Posnet y argumentó que debía revisar el lector de tarjetas de crédito y débito instalado en local para realizar un relevamiento dispuesto por la firma.

Si bien el hombre, de nacionalidad chilena, portaba una credencial que lo identificaba como miembro de la empresa, el encargado del local sospechó de la veracidad de sus dichos, ya que hacía poco las empresas crediticias habían alertado a sus clientes sobre las andanzas de falsos técnicos que cometían estafas mediante la falsificación de tarjetas.

Por tal motivo, el empleado llamó a la policía, que acudió al local, demoró al sospechoso y en su poder secuestró una notebook, tres cédulas de identidad de Chile, dos de ellas falsas, dos tarjetas American Express apócrifas, tres teléfonos celulares y un posnet.

Según las fuentes, el hombre está acusado de integrar una organización criminal dedicada a capturar los datos de las bandas magnéticas de las tarjetas empleadas en los últimos 15 días en los comercios, que luego usaba para confeccionar nuevos plásticos apócrifos a utilizar en el exterior del país, en este caso en Chile.

Los voceros añadieron que la sospecha es que el hombre detenido tenía como misión obtener los datos almacenados en los posnet y copiarlos a la computadora que portaba, para luego transmitírselos a otros integrantes de la banda que se encargaban de confeccionar las tarjetas falsas o mellizas de crédito y débito.

9) Batistuta firmó un autógrafo... y lo convirtieron en un pagaré por $ 320 mil.

Gabriel Batistuta, el máximo goleador histórico de la Selección Argentina, fue víctima de un engaño cuando firmó un autógrafo en un papel en blanco, que luego fue convertido en un pagaré falso por 320 mil pesos.

El ex delantero que jugó en River, Boca y equipos de Europa, evitó el pago del documento apócrifo mediante una acción judicial en la que los presuntos autores de la maniobra fueron procesados por los delitos de "estafa procesal en grado de tentativa en concurso ideal con el de uso de documento privado falso".

Según documentación a la que tuvo acceso la agencia DyN, la Cámara del Crimen consideró que "las constancias incorporadas hasta el momento al legajo permiten afirmar tanto la materialidad de los hechos denunciados como la responsabilidad de Mabel Lamelas y Eduardo Roberto Sanz en su comisión".

El ex futbolista, representado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, explicó que "a partir de un autógrafo otorgado en una hoja en blanco se habría confeccionado un pagaré a favor del imputado cuyo texto fue impreso sobre ese mismo papel por la suma de 320.000 pesos".

En ese papel "quedó consignada la firma de Batistuta como deudor, añadiéndose su nombre, documento de identidad y domicilio".

"Las pruebas hasta aquí merituadas muestran una actuación en conjunto por parte de Sanz, que fue quien cuanto menos habría colaborado en la producción del pagaré y se lo facilitó a Lamelas, resultando ésta la encargada de promover su ejecución", indicaron los camaristas Mariano González Palazzo y Carlos Alberto González.

Ambos imputados de haber intentado estafar a Batistuta quedaron, así, en camino al juicio oral y público. Batistuta, de 43 años, es actualmente manager de Colón de Santa Fe.

10) Lo acompañó a cobrar y le hizo la gran "Nueve Reinas”

Detuvieron a un abogado porque planificó un robo para quedarse con el dinero que un cliente había cobrado de indemnización.

El miércoles a la mañana, un vecino de Posadas, Misiones, sufrió el robo de 480 mil pesos que había cobrado como indemnización por un accidente laboral. Hasta ahí era un asalto más. Sin embargo, ayer la historia tuvo un giro imprevisto: la Policía detuvo al abogado que lo acompañaba. Los investigadores están convencidos que actuó como entregador, en un episodio que parece salido del final de la película “Nueve Reinas”, cuando el personaje de Ricardo Darín simula un asalto para quedarse con el dinero de su cómplice, Gastón Pauls. A diferencia de lo que pasa en esa escena, acá el golpe tuvo éxito.

El robo ocurrió a las 9.40, frente a la casa del abogado, en la zona periférica de Posadas. El letrado había acompañado a su cliente, Raúl Benítez, a un banco del microcentro de la capital misionera para cobrar una indemnización por la pérdida de dos dedos en un aserradero. Con el dinero en una mochila, Benítez le pidió al abogado que lo acompañara hasta un remís o lo llevara a la terminal de ómnibus, pero éste le sugirió ir hasta su casa para recontar el dinero, con el argumento de que le había pagado más honorarios de los acordados.

Cuando llegaron a la casa, el ahora detenido le había sugerido que dejara la mochila dentro del coche, pero Benítez no le hizo caso. Un rato más tarde, cuando volvieron a subir al coche fueron interceptados por dos ladrones encapuchados que los apuntaron con un arma y exigieron la entrega del dinero. A Benítez le llamó la atención que el abogado le dijera “Raúl, entregale la mochila porque nos matan” y se corrió hacia atrás en su asiento para que el asaltante lo encañonara desde la ventanilla.

La víctima declaró ante la Policía que sólo él, su esposa y el abogado sabían de la operación, que se realizó en un lugar reservado del banco.

11) Imputan por administración fraudulenta y lavado de dinero a un funcionario de Juan Pablo de Jesús.

José Amado Zogbi imputado por la fiscalía n 28 a cargo de la Dra. Graciela Gils Carbo, fiscal en lo criminal de la Nación, por 20 causas de Administración Fraudulenta y Lavado de Dinero.

También autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la República de Panamá están investigando el caso.

Veinte pesquizas, mismo modus operandi, mismos imputados. La empresa Capital Lions Asset Management Inc (C.L.A.M) a través de su presidente y vicepresidente, ofreció a sus clientes la colocación de dinero en un fondo de inversión, que la empresa administraba, denominado FX Capital Fund, que tenía como único destino el Mercado Forex (mercado de divisas mundial y descentralizado en el que se negocian únicamente divisas)

Según promocionaban los imputados, tenía respaldo del Kredietbanc Luxemburgo (Suiza), que operaba como custodio de los fondos.

CLAM ofrecia las siguientes características que figuran en los contratos firmados con los inversionistas:
El inversionista podía retirar el dinero cuando quisiera, cosa que nunca ocurrio.
Podía ver la evolución de su inversión a través de una pag web.
La compañia se comprometía a no superar el 2,5 % mensual de resultado negativo.

En un principio los inversionista se vieron favorecidos por el resultado de su inversión, a partir de septiembre del 2008 el advenimiento de la crisis financiera en el mercado mundial fue "hábilmente explotada" por los imputados "para desviar en su provecho" los dineros de los damnificados.

Dice el fiscal en su valoración de las pruebas "..........la economía norteamericana sufrió una crisis financiera......muchas empresas quebraron, se fucionaron o debieron ser rescatadas.....los mercados bursátiles cayeron un 20%, el dólar sufrió una depresiación. Esta situación que impactó en el resto del mercado financiero internacional fue hábilmente explotada por los encartados para justificar la no restitución del dinero"

Los inversionistas preocupados por la crisis internacional se comunicaron con los directivos de CLAM y recibieron como respuesta mail tranquilizadores y una publicación en la pag web donde se les informaba que la empresa invertía en mercados ajenos a los afectados y el custodio de los fondos era el Kredietbank Suisse. Sin embargo en junio del 2009 el presidente de la empresa notificó, vía mail, a los inversionistas que sus fondos habían sido afectados por la crisis lo que resultó raro a los damnificados pues a través de la pag web sus saldos seguían mostrando saldo y rentabilidad positiva. Los inversionistas habían solicitado el retiro de sus fondos y la empresa seguía dando excusas, sin restituir el dinero.

Excusas, transferencia de dinero a nuevos fondos de inversión, rentabilidad positiva según la pag web a pesar de lo cual los clientes no recibían el dinero reclamado.

Dice la fiscal "Las evidencias hasta ahora reunidas nos llevan a sostener que los imputados Sebastian Van Vrasen, Armando Dalmasso y Jose Amado Zogbi, desviaron maliciosamente los fondos confiados por los inversionistas".

Las pruebas demuestran que los responsables de CLAM desviaron fondos de sus inversionistas para la compra de tierras y emprender desarrollos inmobiliarios, negocios por completo ajenos a lo pactado con sus clientes.

Mientras invertían en el mercado inmobiliario (sin consentimiento de sus clientes) mentían en forma permanente en su pag web, que mostraba una evolución favorable de los saldos de los inversionistas "Este recurso servía para "calmar " a los inversores y fue una pantalla para las verdaderas intenciones de los imputados, mientras operaban adquiriendo bienes a nombre de vaya a saber quien, mantenían tranquilas las aguas y se aseguraban de disponer de tiempo para apropiarse de todo el capital de los damnificados"

Dice la fiscal en su valoración de las pruebas: "Durante la investigación y por el secuestro de la computadores se determinó que los saldos de la compañia, en el Kredietbank Suisse Luxemburgo, registraban altos saldos positivos", "¿Porque no destinaron esos fondos a las devoluciones reclamadas por sus clientes????", "Esto evidencia el doloso proceder de los imputados que en lugar de dar curso a los retiros , tal como los inversionistas lo habían indicado, lo acumulaban en cuentas que ellos manejaban"

Van Vrasen dice que CLAM es una empresa extranjera constituida en las Islas Virgenes que actuaba en Argentina mediante un representante Corporación Europea de Mandatos SRL sin embargo la investigación demostró que CLAM no esta registrada en la IGJ AFIP CNV ni BCRA. "lo expuesto evidencia que los responsables de CLAM actuaron en Argentina por fuera de la ley del país............."

La investigación demostró "que la administración de los fondos se llevaba a cabo desde la ciudad de Buenos Aires donde los imputados residían y tomaban las desiciones del rumbo de fondo que administraban."

CLAM desarrolló actividad en otras ciudad de latinoamerica como Panamá y Ecuador sin cumplimentar las reglamentaciones vigentes en esos países

"La responsabilidad de los hechos ilícitos recaen en las personas que tenían el manejo de los fondos de los damnificados: el presidente, el vicepresidente y el encargado de la administracion y finanzas de CLAM Armando Dalmaso, Sebastian Garcia Van Vrasen y Jose Amado Zogbi", respectivamente.

Sigue la valoración de la prueba

Armando Dalmaso se aleja de la dirección de la empresa en septiembre del 2009 y asume la presidencia de CLAM Sebastian García Van Vrasen y convoca a José Amado Zogbi, persona de su confianza y lo designa vicepresidente de CLAM encargado de la administración y finanzas, en los mail secuestrados de las computadoras se vislumbra que Zogbi operaba las cuentas que las compañia registraba en el Kredietbank Suisse Luxemburgo.

El fiscal solicita al juez se tome "declaración indagatoria" a Van Vrasen, Dalmaso y Zogbi en 20 causas distintas, y agrega..." debido a las pruebas recabadas se evidencia que CLAM registra cuentas en el exterior", y continúa "considero de sumo interés para colectar mayores elementos probatorios"........"librar exhortos diplomáticos" al Gran Ducado de Luxemburgo, a la Confederación Suiza, a los Estados Unidos de América, a la República de Panamá, a las Islas Caimán, y a todos les solicita datos de saldos, nombre de titulares de las cuentas que se detallan, movimientos y personas autorizadas a operar dichas cuentas desde el 2007 hasta la fecha, retiros en efectivo si los hubiera y quiénes los realizaron transferencias y además indicar si José Amado Zogbi y demás imputados registran cuentas o tarjetas de crédito y sus respectivos movimientos desde el 2007 a la fecha y por último solicitar informes sobre si el banco Kredietbank actuó como custodio de los fondos.

Todo esto fechado en Fiscalía Nº 28, 7 de agosto de 2013 y firmado por Marisa Forgione, Secretaria y Graciela Gils Carbo, fiscal en lo criminal.

12) Cae una banda que cortaba dedos para estafar a las aseguradoras

Un hombre de 27 años fue detenido y descubrieron que también la integraban gestores, abogados y policías. Cayeron por la confesión de una de las "víctimas".

Un joven de 27 años fue detenido en Rosario al descubrirse que le cortaba dedos y tendones de las manos a vecinos y amigos que luego presentaban denuncias falsas de robos o accidentes laborales para estafar a sus aseguradoras. Se sospecha que el muchacho, quien realizaba las prácticas médicas en la cocina de su casa, formaba parte de una red ilícita de la que participaban gestores, abogados y policías.

La Justicia investiga ahora una docena de denuncias apócrifas radicadas en los últimos meses con características similares. El detenido vive en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, próxima a Rosario. La policía logró capturarlo tras la confesión de un vecino que se presentó en la comisaría con su mano vendada a denunciar un robo. Al contradecirse en su relato, el hombre admitió que un amigo le había "cortado los tendones" para poder estafar a su ART. Al allanar el domicilio en donde le realizaron las heridas, la policía encontró ampollas de anestesia, guantes de látex, bisturís y armas. El dueño de la propiedad, identificado como Ezequiel Lampone, no poseía ningún título habilitante relacionado a la medicina.

En declaraciones a LT3 de Rosario, el fiscal Marcelo Vienna, a cargo del caso, señaló que la investigación se originó tras la presentación judicial de una aseguradora que corroboró que se presentaban hechos "similares e inconsistentes" con claros indicios de formar parte de una "gran maniobra fraudulenta". Tras la confesión del vecino de Villa Gobernador Gálvez, la policía logró desbaratar una "banda organizada" de la que participaban gestores, abogados y efectivos policiales. Uno de los casos que ahora está siendo investigado derivó a mediados de junio en una medida de fuerza de dos líneas de colectivos urbanos. En aquella oportunidad, un chofer se presentó en la comisaría para denunciar que un ladrón le había cortado su mano derecha en un intento de robo. Sus compañeros dejaron de trabajar durante toda la noche en reclamo de medidas de seguridad.

Si Ud. es un damnificado más, también puede denunciar irregularidades o problemas que requieran ser investigados.

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